本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在2007年年度报告中，本公司按区间披露董事、监事及高级管理人员2007年年度报酬，现补充披露每一位董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬情况。

　　公司董事、监事及高级管理人员2007年度报酬总额（税前，以下同）为1550万元，其中金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为395万元。具体参见下表：

　　单位：万元

　　姓名

　　职务

　　是否在股东单位或其他

　　关联单位领取报酬、津贴

　　本年度从公司

　　领取报酬（税前）

　　徐乐江

　　董事长

　　是

　　—

　　欧阳英鹏

　　副董事长

　　是

　　—

　　伏中哲

　　董事、总经理

　　否

　　106．5

　　李海平

　　董事、副总经理

　　否

　　106．9

　　何文波

　　董事

　　是

　　—

　　吴耀文

　　董事

　　是

　　25．0

　　史美伦

　　独立董事

　　否

　　25．0

　　贝克伟

　　独立董事

　　否

　　25．0

　　曾璟璇

　　独立董事

　　否

　　25．0

　　孙海鸣

　　独立董事

　　否

　　25．0

　　谢祖墀

　　独立董事

　　否

　　25．0

　　李 黎

　　监事会主席

　　否

　　25．0

　　周竹平

　　监事

　　是

　　—

　　周桂泉

　　监事

　　是

　　—

　　刘 安

　　监事

　　否

　　108．4

　　韩国钧

　　监事

　　否

　　118．0

　　赵周礼

　　副总经理

　　否

　　100．1

　　崔 健

　　副总经理

　　否

　　101．0

　　诸骏生

　　副总经理

　　否

　　102．5

　　陈 缨

　　财务总监、董事会秘书

　　否

　　92．7

　　陈守群

　　总经理助理

　　否

　　89．2

　　李永祥

　　总经理助理

　　否

　　135．1

　　谢 蔚

　　总经理助理

　　否

　　141．6

　　楼定波

　　总经理助理

　　否

　　82．3

　　王 力

　　总经理助理

　　否

　　91．3

　　注：李永祥先生和谢蔚先生因2006年薪资模式切换，使2006年度绩效结算额在2007年兑现，因此年度报酬额高于其他高级管理人员。

　　董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。

　　特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2008年5月10日