连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2008年度第六次临时会议决议公告

　　连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2008年度第六次临时会议于2008年10月14日以传真方式召开（会议通知于2008年10月13日以邮件方式送达），应到董事10名，实到董事10名，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决：

　　1、提名秦兆平先生为公司董事候选人。

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　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司现任独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生对“提名秦兆平先生为公司董事候选人”的决议表示同意。

　　本项须提交股东大会审议。

　　2、决定于2008年11月3日召开2008年度第二次临时股东大会（详见公司于2008年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的会议通知）。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○八年十月十六日

　　附：个人简历

　　秦兆平，男，1957年7月出生，北京师范学院本科毕业，曾任职北京首钢集团下属企业副总经理、远大资产管理公司项目经理、中国远大集团有限责任公司财务管理本部风险管理经理、武汉远大制药集团公司财务总监，现任中国远大集团有限责任公司人力资源本部副总经理。秦兆平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2008－023

　　连云港如意集团股份有限公司董事会关于

　　召开2008年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2008年10月14日召开的连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2008年度第六次临时会议审议，决定于2008年11月3日召开2008年度第二次临时股东大会，主要内容如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间：2008年11月3日上午9：30。

　　2、会议地点：本公司会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、股权登记日：2008年10月24日。

　　5、召开方式：现场投票。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2008年10月24日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（二）会议审议事项

　　选举秦兆平先生为公司董事。

　　根据本公司《章程》的规定，本项采用累积投票制。

　　（三）会议登记方法

　　法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2008年10月30日———10月31日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（四）其他事项

　　1、联系人：谭卫；电话：0518－85153595；传真：0518－85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。

　　2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此通知。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○八年十月十六日

　　附：授权委托书