根据16日披露的一份长达335页的报告，美国参议院指控这家老牌欧洲银行长期与恐怖分子、贩毒集团等有业务往来，且广泛涉足伊朗、叙利亚等被美国列入“黑名单”的国家。[详细]

汇丰银行在合规方面的七项不足，包括长期存在严重缺陷的反洗钱体系、高风险的分支机构、设法逃避OFAC调查、忽略恐怖主义联系、兑付大额可疑旅行支票、提供不记名股票账户服务和放任反洗钱问题恶化。[详细]

英国最大银行汇丰银行控股公司首席合规官(CCO)戴维·巴格利17日接受美国国会参议院问询时承认，汇丰银行未能遵守反洗钱等法律法规的规定。[详细]

汇丰银行在其他国家或地区的分支不仅缺乏有效反洗钱体系，在汇丰美国与其发生业务往来时，集团内部还默认其他分支的反洗钱措施已经达标。这一长久存在的漏洞，让汇丰墨西哥几乎成为毒品走私的帮凶。

2006年12月，拉吉哈银行在汇丰美国的现钞账户正式重建。2009年，汇丰美国授权汇丰香港为拉吉哈银行开立账户，每月为其提供额外价值460万美元的非美元货币现钞，包括泰铢、印度卢比和港币。

从2001年至2007年，超过2.8万宗未披露的交易属于OFAC规定的敏感交易，通过汇丰美国累计转账197亿美元，近2.5万宗交易涉及伊朗。

汇丰银行首席合规官戴维-巴格利17日接受美国国会参议院问询，承认汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具，随即宣布引咎辞职。《纽约时报》分析，汇丰可能面临刑事诉讼和大约10亿美元罚款。[详细]

汇丰18日在会前发布公告，承认过去未能符合监管机构及客户的期望，并作出道歉，表示应该制订更严格有效的内部反洗黑钱监控。分析称汇丰或将可能被吊销其在美国的银行牌照，并可能面临10亿美元的罚款。[详细]

汇丰银行被美国国会议员指控渉嫌让恐怖份子和毒枭洗钱，曾担任汇丰首席执行官的英国贸易与投资大臣葛霖面临巨大政治压力，工党要求他说明掌管汇丰时对洗钱案的了解。[详细]