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涉案金额1.6万亿元!这位银行行长引咎辞职

2018-09-20 07:52:18 和讯名家 
涉案金额1.6万亿元!这位银行行长引咎辞职
图片来源:摄图网(图文无关)

  据英国《金融时报》报道,丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank)于当地时间本周三表示,该行首席执行官托马斯·博尔根(Thomas Borgen)因洗钱丑闻辞职。

  博尔根涉及的这桩丑闻时间跨度长达9年——在2007年~2015年期间,丹斯克银行在爱沙尼亚的分行有近2000亿欧元(约合1.6万亿元人民币)的资金流出,其中大部分是可疑的。

涉案金额1.6万亿元!这位银行行长引咎辞职
  很大一部分外国客户付款可疑

  路透社的报道称,现年54岁的博尔根在2009年~2012年间负责丹斯克银行的国际业务,包括该行在爱沙尼亚的分行。“显然,丹斯克银行在爱沙尼亚分行可能出现的洗钱行为中未能履行应有职责。我对此深感遗憾”博尔根在一份声明中表示。这份声明还对该分行在合规、沟通等漏洞做了详细的说明。

  “尽管我个人从法律角度来讲是清白的,但我对此事仍负有责任。毫无疑问的是,我们(丹斯克银行)在这种情况下做得很失败,没有达到预期。”博尔根在新闻发布会上表示。

  每日经济新闻(博客,微博)记者注意到,这并非博尔根第一次因为类似的指控而被媒体报道:

  他曾在2013年10月拒绝了审查丹斯克银行爱沙尼亚分行的非居民投资组合的要求。需要指出的是,当时爱沙尼亚的非居民企业分配资本收益率高达惊人的402%,相比之下,整个爱沙尼亚的该收益率为60%,邻国拉脱维亚的该收益率只有7%。

  丹斯克银行在一份涵盖了2007年~2015年期间约1.5万名客户和950万笔付款的调查中表示,该行对这一洗钱事件的调查得出的结论是,包括博尔根、董事长安德森(OleAndersen)和公司董事会并“没有违反他们对丹斯克银行的法律义务”。安德森表示,该行已对是否违反美国法律进行了评估,但在新闻发布会上被问及这一问题时,该行却拒绝置评。

  上述调查还发现,丹斯克银行爱沙尼亚分行有来自阿塞拜疆、英国和乌克兰等国家的客户。丹麦银行表示,该行迄今已对6200名客户进行了调查,预计“很大一部分付款是可疑的。”

涉案金额1.6万亿元!这位银行行长引咎辞职
  收到警告11年后才开始调查

  每日经济新闻记者注意到,关于丹斯克银行涉嫌洗钱的众多报道中,有一篇称该行在早在2007年就通过丹麦的监管机构收到了来自俄罗斯央行的警告。

  俄央行表示,丹斯克银行的客户“参与了来源可疑的金融交易”,每月估计有数十亿卢布。

  2007年底,一名举报人也告知丹斯克银行的高管类似问题。此外,丹斯克银行内部审计部门和爱沙尼亚监管机构在2014年也都对该行发出了警告。

  但丹斯克银行一直到2017年才开始进行调查,并且在当地时间本周三才公布了初步的调查结果。

  值得一提的是,从博尔根2013年上任丹斯克银行CEO至2017年7月,该行的股价几乎上涨了一倍。但由于丹斯克银行涉嫌大规模洗钱的丑闻之前就已经被媒体曝光,投资者也担心美国当局可能对此展开调查并进行处罚,公司股价在过去六个月的时间内已经累计蒸发了近1/3。

丹麦银行股价走势(图片来源:汤森路透)
丹麦银行股价走势(图片来源:汤森路透)

  最后,丹斯克银行表示将对系统进行全面的整改。

  路透社报道中称,欧盟监管机构和欧盟的金融业将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪。而在一系列洗钱丑闻吸引了美国当局的注意之后,也有越来越多的人呼吁成立新的欧盟监管机构,来打击金融犯罪。

  每日经济新闻就表示,犯罪分子通过该行的账户进行了洗钱,并愿意支付7.75亿欧元的赔偿来了结此案。

  而英国《金融时报》的报道则表示,丹斯克银行将把这9年间在爱沙尼亚分行的利润捐赠出去(预估为15亿丹麦克朗),并将2018财年的利润预期从180亿丹麦克朗下调至160亿丹麦克朗。据悉,这笔捐款将捐给一个旨在打击国际金融犯罪的独立基金会。

  记者|蔡鼎编辑| 李净翰
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(责任编辑:季丽亚 HN003)
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