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涉未按规定报送可疑交易报告等 银联商务湖北分公司被罚170万 负责人遭处罚5万

2021-09-11 11:36:25 中华网 

中华网财经9月11日讯 据中国人民银行武汉分行行政处罚信息公示表(武银罚字〔2021〕第23-25号)显示,银联商务股份有限公司湖北分公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告,中国人民银行武汉分行对银联商务股份有限公司湖北分公司罚款170万元,处罚日期为2021年9月8日。

据武银罚字〔2021〕第24号显示,时任银联商务股份有限公司湖北分公司负责人董伟对未按规定履行客户身份识别义务违法违规行为负有责任被罚款5万元

据武银罚字〔2021〕第25号显示,时任银联商务股份有限公司湖北分公司风险管理部助理总经理陆子鹤对未按规定报送可疑交易报告违法违规行为负有责任被罚款3.5万元

以下为原文:

行政处罚信息公示表

(责任编辑:董云龙 )
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