河南村镇银行案又有新进展 4家银行开展线上客户资金信息登记

　　继一批犯罪嫌疑人落网以后，河南村镇银行案又迎来了新进展。今日，河南4家“取款难”村镇银行均宣布开展线上客户资金信息登记工作。

　　　4家银行启动客户资金信息线上登记

　　6月20日，禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行均发布公告。公告显示：“按照金融管理部门要求，我行从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡我行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记，请完整、真实、准确填写相关信息。”

　　目前，河南村镇银行取款难事件发生至今已过去两个月了。根据监管披露，4家村镇银行股东河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。

　　公开资料显示，河南新财富集团成立于2011年，注册地址为郑州市郑东新区，注册资本11600万元，经营范围是“对实业投资、企业投资与管理”。值得注意的是，2022年2月10日，该公司已经被注销。

　　一批嫌犯已落网  相关资金情况正在排查

　　6月18日，“平安许昌”微信公众号发布警情通报，2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

　　通报指出，该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并时发布案件侦办阶段性进展情况。

　　对此，河南银保监局、河南省地方金融监管局就个别村镇银行有关问题作出回应，河南银保监河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

　　同时，河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者的合法权益。同时，提醒相关群众配合做好信息登记工作。