兴业银行武汉江岸支行表扬信背后的“反诈”故事

  　近日，一位周姓客户来到兴业银行武汉江岸支行，要求支取卡内现金约1万元。柜员查询该卡在系统中显示为“涉赌涉诈可疑账户”，但客户自称已与理财经理联系过，前来柜面解控取款。

 在查询客户交易流水时，银行工作人员发现周某主要与2名个人账户交易，金额均在6000元左右。“您的资金来源是什么？是否认识转款人？能否提供货物交易凭证？”面对工作人员的询问，周某无法解释相关情况。在柜员的再三询问下，客户称该笔资金是在某网站上赌博所赢得的，网站要求“会员”按指定备注进行转账。这一情况引起了柜员的高度警觉。

        随后，柜员以准备资料申诉解控及办卡为由，请客户提供更多关于赌博网站信息，尽量拖延业务办理时间，并果断拨打110报警，同时致电武汉市公安局江岸区分局反诈办报备异常情况。随后，民警及时赶到现场，并将相关嫌疑人带走审讯。

        本次警银联动紧密配合，受到了武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的肯定与认可，并为江岸支行送来了表扬信。

       全民反诈在行动。长期以来，兴业银行武汉分坚持“金融为民”理念，以主流银行责任担当积极参与反诈工作。截至11月末，该行今年协助公安机关对潜在受害者账户采取保护性止付8914户，拦截资金4329万元，全力守好群众“钱袋子”。

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