突发！鼎益丰再遭深圳监管点名！DDO数字期权定性“属非法金融”

鼎益丰再次被深圳市地方金融管理局点名。

3月28日，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室(下称“深圳处非办”)在深圳市地方金融管理局发文称，鼎益丰国际资产管理集团有限公司（简称“鼎益丰”）在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该行为本质上为虚拟货币的发行、交易行为，属非法金融活动。

深圳处非办建议参与有关交易活动的群众，尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。因为虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动工具。

这已经是深圳处非办第三次点名鼎益丰提示其涉嫌非法集资、诈骗。去年11月21日，深圳处非办点名鼎益丰并提示相关风险，称其以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。去年2月19日，深圳处非办点名通报鼎益丰，提示相关业务风险，具备“非法性”特征；承诺保本付息、按期返利，具备“利诱性”特征；向不特定人群募集资金，具备“社会性”特征。

此外，因涉嫌操纵股价，3月27日，香港证监会刊发公告称，对鼎益丰前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士启动法律程序调查。

深圳处非办再次点名鼎益丰提示风险

深圳处非办公告称，根据群众提供材料，鼎益丰先后发布三份《全球投资者重大利好通知》，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DDO，以此宣传并与认购者签署《鼎道数字期权认购协议书》对外发行DDO数字期权。根据相应的《DDO白皮书》，数字期权DDO即所谓的鼎道公链的原生通证(代币）。

鼎益丰名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

深圳处非办还强调，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。上述以鼎益丰名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。深圳处非办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。

最后，深圳处非办还提醒广大群众，虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，收集保存相关证据，及时向当地监管部门和公安机关举报。

鼎益丰数字期权新套路

证券时报记者在今年2月23日就率先揭露了鼎益丰发行的DDO存在巨大风险。（详情见链接：警惕！鼎益丰再现新套路，“数字期权”传已发行，只会上涨不会跌？！）证券时报记者从鼎益丰投资人处了解，1月21日，鼎益丰再发一则文件通知（2024年第3号通知），向全球发行数字期权DDO，并在新加坡数字资产交易所首发上线，鼎道WEB3.0生态价值交换智能公链流通的DDO数字期权，是“全球领先实物资产锚定的数字资产产品”。

这则通知还透露，为实现百分百的平移转化上市目标，经董事局研究提出以下五项决定：一是，所有投资者所投鼎益丰的一切合约皆可转化成数字期权上市。二是，选择上市才能最终实现财富增值并安全退出，实现家族财富传承。三是，集团将在2024年9月后建立国际专项基金，解决投资者特殊资金急需现金流问题。四是，6月1日前转化原始价格为1美元/份数字期权，超出此日期数字期权将向上调整。五是，耐心等待平移上市。

据鼎益丰文件称，DDO总发行量为650亿，并在BHE交易所开启交易，其中资产锚定与资产平移数量为540亿，矿机挖矿产出为60亿，有条件奖励释放50亿。这意味着鼎益丰目前急需兑付的资金体量有540亿元，因此采用让投资人平移到数字期权的方式，延缓兑付危机，试图空气化债，甚至是空手套白狼，再拉新人入局接盘。

此前抖音有多个直播间名字带“鼎”或者“319573”数字的都在积极宣传鼎益丰的数字期权，忽悠投资人将债权合同平移成鼎道数字期权，这些直播间宣传只要换成数字期权很快就会有百倍涨幅，100万元就能变1个亿，这些宣传都有几个共同特点：

第一，只讲数字期权会上涨，却丝毫不提下跌。实际上，任何一个数字资产只要交易，都会存在涨跌波动。

第二，从来不讲DDO的上涨逻辑，只是宣传上涨后会带来巨额的财富。

第三，将鼎益丰的数字期权碰瓷国家的数字经济战略，并称这是国家支持的事业。但实际上，鼎益丰发行的DDO数字期权仅仅是一串数字，根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。另外，所谓的在新加坡上市交易，也许只是为宣传打的幌子，记者并未查到任何关于DDO可交易的平台。

这些视频在视频号上被大量信徒疯狂传播，他们的视频也会转发到鼎益丰的投资人群里，文案大都对隋广义充满了敬佩，对集团充满了感恩，对未来的收益充满了希望。