“警惕对公涉诈风险 守护账户资金安全”——兴业银行深圳分行开展企业金融反欺诈工作专项培训

　　为进一步做好深圳分行反电信网络诈骗工作，提高企业金融反诈专业能力，压降对公涉案账户数量，分行信息科技部（安全保卫部）于2024年12月20日开展2024年度企业金融反欺诈工作专项培训，各经营机构企业金融客户经理等50余人参与培训。

　　本次培训邀请到深圳市反诈中心专家进行授课，培训内容涵盖电信诈骗基本结构、公安机关资金追踪流程与电信诈骗案件的洗钱手法等。专家通过近期真实典型涉诈案例，深入解析诈骗手段，参会人员积极发言，现场学习氛围浓厚。

　　分行信息科技部（安全保卫部）相关负责人表示，当前对公涉案形势严峻，希望全体参训学员能够精准把握此次培训要点，并围绕近期对公账户涉诈特征，包括利用商业承兑汇票、黄金珠宝等，对所在机构进行充分风险提示，提升参训学员尽职调查工作的实际成效。

　　通过此次培训，参训人员对当前金融机构反欺诈工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，进一步增强员工防范和打击欺诈行为的责任感，提升反诈履职能力。同时，本次培训也是分行积极加强与深圳市反诈中心合作并凝聚共识的有效探索，分行将继续强化反诈工作，守护客户资金安全，为维护区域金融秩序贡献兴业力量。

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