因商业汇票贸易背景审核不严，中国建设银行股份有限公司锦州北京路支行被处以罚款30万元

2025年12月23日，锦州金融监管分局发布行政处罚信息公开表，中国建设银行股份有限公司锦州北京路支行及责任人因“商业汇票贸易背景审核不严”，被监管部门做出“责令改正，处以罚款30万元；责令对未按规定严格审查商业汇票贸易背景，负有直接责任的客户经理吴谦和公司业务部副总经理宋欣给予纪律处分”的处罚决定。时任中国建设银行股份有限公司锦州分行公司业务部总经理邱志伟因“对商业汇票贸易背景审核不严负领导责任”，被监管部门做出“警告”的处罚决定。行政处罚决定文书号：锦金监罚决字〔2025〕11号、锦金监罚决字〔2025〕12号

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