烟台银行罢免董事长再有进展 传庄永辉被批捕

烟台银行介绍

    烟台银行是在原烟台市商业银行基础上，于2009年3月正式开业的一家股份制商业银行。原烟台市商业银行成立于1997年11月，是在烟台市区12家城市信用社基础上，组建成立的地方性股份制商业银行。成立之初，注册资金1.28亿元，后经多次增资扩股，注册资本达20亿元。

【导读】有媒体报道该行董事长庄永辉已被批捕，烟台银行近日再次成为市场关注的焦点。[微博互动]

    烟台当地一位警界人士表示，导致庄永辉被“双规”的不是刘维宁案，是别的案子，“庄永辉早在今年3月就被带走双规，由于他当行长的时间太长把柄太多，侦查进展很快。”[详细][评论][微博]

    烟台银行昨召开临时股东大会，正式免去庄永辉董事长一职。此外，大会还审议增补三位新董事，分别为董事长叶文君、行长孙才厚，以及恒生银行首席风险官邓鼐斌。[详细][评论][微博]

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和讯调查

1.您觉得城商行频繁爆发大案的原因何在?
盲目追求扩张，忽视内控
风险防控体系不健全
城商行高管人员监管缺失
公司治理结构不完备
对公众披露信息较少
  

专题制作

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烟台银行涉4.3亿汇票案

烟台银行涉4.3亿元承兑汇票案
庄永辉或因刘维宁4.3亿票据案被双规
    烟台当地接近司法机关的数位知情人士说，烟台银行此番有数十人在接受调查。公安和检察院分别办案，迄今为止，公安抓了17人，案由主要是金融诈骗、行贿受贿；检察院抓了21个人，其中有数人已经正式逮捕，涉及渎职罪。
    烟台银行的新任董事长、党委书记为原烟台市财政局局长叶文君，今年3月间，董事会已任命原恒丰银行副行长孙才厚为烟台银行行长、董事和党委副书记。6月5日，烟台银行现任董秘秦鲁斌确认了这一人事更替的消息，但对案情，则表示烟台市有专案组负责，烟台银行目前并无内容可披露。
庄永辉与刘维宁
 　　“他们关系比较铁，细节不清楚，但他(刘维宁)干这事，董事长肯定都知道。”烟台银行内部人士表示，刘维宁跟庄永辉的关系在行内不是秘密。早在年初烟台银行爆发4.3亿票据案时，就有人将刘、庄之间的关系挑破。[详细]
    2012年2月初，烟台银行保安部王姓工作人员向烟台市公安局经侦支队报案称，该行胜利路支行行长刘维宁从2011年4月至2012年1月17日，分多次将银行库存银行承兑汇票276笔全部取走，用途不明，票面金额高达4.36亿元，其中有1.7亿元已经转入其个人账户。浙江金华警方在例行检查中抓获公安部A级通缉在逃嫌犯刘维宁。
    事发后，烟台市成立专门小组查办此案，庄永辉涉嫌受贿等案情逐渐败露，并牵出了案中案。此外，还有举报人称，庄永辉在外资入股前涉嫌紧急购股，购股资金来源仍存诸多蹊跷。举报材料称，庄永辉曾凭借烟台银行引入恒生银行等外资银行入股之机，利用银行资金购买银行内部股，获利1.5亿元。
烟台银行4.3亿元承兑汇票案回顾

烟台银行涉4.3亿元承兑汇票案

　 城商行近年扩张步伐加快，随之而来的风险不容小觑，爆发的重大风险案件有：渤海银行职员私自挪储户千万存款房贷；汉口银行被指用250亩土地做假担保；齐鲁银行卷入巨额骗贷案，涉案金额或达60亿。
　 此次据媒体报道，烟台银行某支行前行长携4.36亿银行承兑汇票和29万现金潜逃8日后遭逮捕。

□ 【事件缘起】山东烟台一银行行长潜逃被捕 携带29万现金和女儿照片
　　 据媒体报道，记者从烟台市公安部门获悉，烟台某银行支行原行长刘维宁涉嫌挪用资金和非法出具金融票证，于1月31日潜逃。经公安部门全力侦破，于2月7日下午在浙江金华将其抓获。[详细]


　　 刘维宁逃到浙江后，金华警方也接到省公安厅的通知，抓捕刘维宁。2月7日13时20分，金华火车西站附近，市出租车治安管理处民警在例行检查中发现刘维宁，在他黑色布包里还查出了29万元现金和他6岁女儿的照片。[详细]

□ 【事件跟踪】烟台银行涉4.3亿元承兑汇票案 曾出现爆仓事件
　　 《钱江晚报》报道称，7日，浙江金华警方在例行检查中查获一名公安部A级通缉的在逃犯罪嫌疑人刘维宁，该嫌疑人系烟台某银行支行行长。从2011年4月到2012年1月，他分多次将所在银行的库存银行承兑汇票取走，涉案金额高达4.36亿余元。


　　 《第一财经日报》昨日经多方查询得知，此事事发银行是烟台银行，此前，刘维宁任烟台银行胜利路支行行长。[详细]

近年来落马银行高管盘点
原农行第一副行长杨琨

农行第一副行长杨琨被协助调查

　　据媒体报道，农行副行长、执董杨琨于上周被中纪委带走协助调查。知情人士透露，大约三周前，杨琨已经被边境控制。而近期，他的一位亲属已经被带走接受调查。
　　农行发布公告称，农行副行长、执行董事杨琨目前正协助有关部门调查，公告指出，农行将跟进事件进展，如有情况适时发布进一步公告。[详细]  
中银香港原副董事长兼总裁——刘金宝

中银香港原副董事长兼总裁——刘金宝

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　　2002年6月任改组后的中银香港副董事长兼总裁，香港银行公会主席。
　　由于涉及贪污、受贿，以及周正毅等人的问题贷款案，刘金宝于2003年5月被免除中银香港职务，并于北京被捕。2005年8月12日遭法院就贪污罪判处死刑，缓期2年执行。[详细]
国家开发银行原副行长——王益

国家开发银行原副行长——王益

　　2008年6月王益因涉嫌重大违规被双规。2010年3月30日，王益涉嫌受贿案在北京市第一中级人民法院开庭，检方指控王益受贿1196万余元，王益表示认罪。
　　4月，法院发布一审判决，认定王益犯受贿罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。[详细]  
中国建设银行原行长——张恩照

中国建设银行原行长——张恩照

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　　法院经开庭审理查明，2000年至2004年期间，张恩照利用其担任原建设银行副行长、行长、建行股份公司董事长职务之便，为他人谋取利益，多次非法收受他人给予的款物共计人民币400万余元。
　　2006年11月3日，张恩照被北京市第一中级人民法院以受贿罪判处有期徒刑15年。[详细]
中国建设银行原行长——王雪冰

中国建设银行原行长——王雪冰

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　　在1993年至2001年期间，王雪冰利用职务便利为华晨(中国)、北京再东方广告公司等企业谋取利益，并为此非法收受贿赂折合人民币共计115.14万。此外中纪委还发现其在担任中国银行纽约分行总经理和中国银行行长期间，违反金融监管规定，工作严重失职，造成严重后果。2003年，王雪冰以受贿罪被一审判处12年有期徒刑。[详细]
光大集团(香港)原董事长——朱小华

光大集团(香港)原董事长——朱小华

　　1997年至1999年期间，朱小华利用职务便利，接受他人请求，为他人谋取利益，先后收受贿赂收受他人股票及现金折合人民币共计405.9万元;个人违反规定，决定、批准将数亿港元贷给他人，给光大集团造成巨大经济损失。2002年，朱小华以受贿罪被收一审判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。[详细]
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