免费手机资讯客户端下载
       

中行“高山案”宣判 支行行长挪用公款8亿被判15年

  • 字号
2014-09-12 11:19:25 来源:东北网  作者:雷蕾

  东北网9月12日讯 (记者 雷蕾) 9月12日上午9时许,涉案金额高达8亿元的“高山案”在哈尔滨市中级人民法院宣判,被告人中国银行哈尔滨河松街支行原行长高山犯挪用公款罪,被判处有期徒刑十五年。

  9月12日,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院公开开庭宣判了由哈尔滨市人民检察院提起公诉的被告人李东哲、李东虎等人票据诈骗、合同诈骗、敲诈勒索、行贿、单位行贿、被告人高山挪用公款一案。

  哈尔滨市中级人民法院经审理查明,2000年至2004年,被告人李东哲、李东虎伙同被告人袁瑛、张立滨,勾结时任中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行(下称河松街支行)行长的被告人高山,采用偷换存款单位预留印鉴、伪造转账支票等手段,将河松街支行存款单位账户资金转入李东哲、李东虎实际控制的虚假公司或者空壳公司账户。李东哲、李东虎指使袁瑛、张立滨等人以提现、转账、电汇等方式将资金转出,被李东哲、李东虎非法占有。2004年12月,李东哲、李东虎、高山分别逃往加拿大。李东虎指使袁瑛、张立滨等人将李东哲、李东虎所控公司财务账目等资料销毁,李东哲指使他人将涉案资产变卖转移。

  李东哲、李东虎伙同袁瑛、张立滨骗取河松街支行资金,高山利用职务上的便利挪用公款,共计人民币8.02亿余元。

  案发后,公安机关追缴赃款物合计人民币5.16亿余元、美元11万元。李东哲、李东虎、高山分别于2012年1月、2011年7月、2012年8月从加拿大回国投案,李东哲、李东虎拒不交代涉案事实及赃款去向,高山如实供述涉案事实。

  2002年至2004年,被告人李东哲、李东虎实际控制的哈尔滨顺合汽车工业贸易有限公司等五家公司,使用伪造的车辆合格证、货物进口证明书、进口机动车随车检验单作担保,骗取中国农业银行哈尔滨市昆仑支行贷款人民币2亿余元。

  2010年至2011年,被告人李东哲单独或伙同被告人藏利伟、李东虎、蒋月仙,采用打电话、写勒索信等手段,分别向李旭光、陈耀忠、赵云立、李百川勒索钱款,其中既遂人民币1100万元,未遂人民币1500万元。

  2000年至2004年,被告人李东哲为谋取非法利益,向哈尔滨市电信公司财务部经理赵云立行贿美元40万元(折合人民币330.8万元),向东北高速公路股份有限公司董事长张晓光行贿人民币700万元,向黑龙江辰能投资集团有限责任公司董事长贾哲行贿人民币200万元。

  1999年下半年,被告人李东哲为其出资经营的公司谋取不正当利益,向中国光大银行大庆支行行长王继红行贿人民币100万元。

  哈尔滨市中级人民法院认为,被告人李东哲、李东虎以非法占有为目的,冒用存款单位名义,伪造金融票据骗取银行资金,均构成票据诈骗罪。被告人高山身为国家工作人员,利用职务上的便利,将本单位公款挪给李东哲、李东虎使用,构成挪用公款罪。李东哲、李东虎实际控制的五家公司以非法占有为目的,在签订、履行贷款合同过程中,提供虚假担保,骗取银行贷款,李东哲、李东虎作为单位犯罪直接负责的主管人员,均构成合同诈骗罪。李东哲、李东虎以非法占有为目的,以威胁或要挟的方法索要他人财物,均构成敲诈勒索罪。李东哲为谋取非法利益和为其实际控制的单位谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,分别构成行贿罪和单位行贿罪。李东哲组织实施票据诈骗犯罪,数额特别巨大,情节特别严重,并造成特别重大经济损失,系共同犯罪主犯;作为单位直接负责的主管人员组织实施合同诈骗犯罪,数额特别巨大,情节特别严重;实施单位行贿犯罪,情节严重;指使他人或直接实施多起敲诈勒索犯罪,数额特别巨大,情节特别严重,系共同犯罪主犯;为谋取非法利益,实施多起行贿犯罪,情节特别严重,均应依法惩处,并应数罪并罚。李东哲敲诈勒索犯罪部分未遂,对未遂部分可依法从宽处罚;行贿贾哲犯罪系在被追诉前主动交代,可依法从宽处罚;主动回国投案,对其所犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪、行贿罪、单位行贿罪可酌情从轻处罚,但其所犯票据诈骗罪罪行特别严重,不足以从轻处罚。李东虎积极参与票据诈骗犯罪,数额特别巨大,情节特别严重,系共同犯罪主犯;作为单位直接负责的主管人员实施合同诈骗犯罪,数额特别巨大,情节特别严重;积极参与敲诈勒索犯罪,数额特别巨大,情节特别严重,系共同犯罪主犯,均应依法惩处,并应数罪并罚。李东虎主动回国投案,可酌情从轻处罚。

  高山挪用公款数额巨大不退还,造成特别重大经济损失,应依法惩处。高山主动回国投案,并如实供述所犯罪行,构成自首,可依法从轻处罚。

  哈尔滨市中级人民法院判决被告人李东哲犯票据诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币2000万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100万元;犯行贿罪,判处有期徒刑十四年,并处没收个人财产人民币100万元;犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人李东虎犯票据诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币3000万元;犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币500万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币50万元,决定执行有期徒刑二十五年,并处没收个人财产人民币3500万元,罚金人民币50万元。被告人高山犯挪用公款罪,判处有期徒刑十五年。

  被告人藏利伟、袁瑛、张立滨、蒋月仙分别犯敲诈勒索罪、票据诈骗罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪,均判处有期徒刑。依法扣押的赃款、赃物,返还被害单位。对李东哲、李东虎的违法所得依法继续追缴。

(责任编辑:HN666)

相关新闻

相关推荐

评论

还可输入 500

银行精品推荐
特色数据库:银行网点 理财产品 信用卡 精品栏目:银行今日导读

推广
热点

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。