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天津银监局行政处罚信息公开表(津银监罚决字〔2018〕34号)

天津银监局行政处罚信息公开表
(程晓静)
行政处罚决定书文号
津银监罚决字〔2018〕34号
被处罚当事人姓名或全称
个人姓名程晓静(广发银行股份有限公司天津分行)
单 位
名称
法定代表人(主要负责人)姓名
主要违法违规事实(案由)
当事人以个人工资卡账户为他人过渡资金,开立银行承兑汇票或补足敞口,且未严格审查银行承兑汇票业务贸易背景,最终形成实质风险。当事人负有直接责任。
行政处罚依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条
行政处罚决定
警告
作出处罚决定的机关名称
天津银监局
作出处罚决定的日期
2018年6月28日
(责任编辑: HN666)
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