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四川广汉农商行被罚近50万 涉虚报瞒报金融统计资料等

2021-12-01 16:33:31 中新经纬 

中新经纬12月1日电 中国人民银行成都分行网站1日消息,四川广汉农村商业银行股份有限公司因虚报瞒报金融统计资料等9宗违法,被罚款49.8万元。

来源:中国人民银行成都分行网站

行政处罚信息公示表显示,广汉农商行违法行为类型为:1.虚报、瞒报金融统计资料;2.未按规定期限报送账户开立资料;3.未按规定收缴假币;4.未准确、完整向金融信用信息基础数据库报送个人逾期信息;5.违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》中安全管理要求,征信用户未按规定向人民银行备案、征信用户离岗后未及时停用;6.未按照规定履行客户身份识别义务;7.未按照规定报送可疑交易报告;8.金融消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作;9.未按要求使用格式条款

中国人民银行德阳市中心支行于2021年11月29日对广汉农商行位给予警告,并处49.8万元罚款

同日,时任四川广汉农村商业银行股份有限公司会计运营部总经理的谢春燕,因对广汉农商行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告,两项违法违规行为负有责任,被中国人民银行德阳市中心支行罚款2万元。

天眼查APP显示,四川广汉农村商业银行股份有限公司成立于2008年12月24日,注册资本69060万人民币。该行经营范围有吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(中新经纬APP)

(责任编辑:董云龙 )
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