宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2022〕17号）

行政处罚决定书文号

甬银保监罚决字〔2022〕17号

被处罚当事人姓名或名称

个人名称

--

单位

名称

浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行

法定代表人（主要负责人）姓名

刘伟

主要违法违规事实（案由）

通过不正当方式吸收存款，员工行为管理不到位，未完整识别关联方、个别员工未报告关联法人授信业务且未落实回避制度，违规发放借名贷款，贷款“三查”不到位，贷款资金违规流入房市。

行政处罚依据

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条以及《中华人民共和国商业银行法》第七十四条。

行政处罚决定

罚款人民币215万元

作出处罚决定的机关名称

宁波银保监局

作出处罚决定的日期

2022年3月28日