潍坊银行扎实开展《反有组织犯罪法》学习贯彻活动

　　为积极响应各上级监管部门的相关要求，切实做好《反有组织犯罪法》的学习宣传，潍坊银行迅速部署，主动谋划，将《反有组织犯罪法》学习贯彻活动与扫黑除恶专项斗争深度融合，开展形式多样普法宣传活动，营造遵法学法守法用法的良好氛围，努力实现扫黑除恶长效常治，多措并举确保各项工作抓实抓细抓出成效。

　　△晨会开展《反有组织犯罪法》培训

　　学习培训闭环化。潍坊银行将《反有组织犯罪法》纳入全行“大学习、大培训、大考试专项行动”的学习培训计划，在行内通过逐步推行“学习-培训-考试”闭环管理，充分利用晨会、周会、例会等碎片化时间，综合采取线上与线下结合、集中学习与个人自学结合的方式，让员工们深刻领会《反有组织犯罪法》出台背景及重大意义，准确把握立法原意及主要内容，营造“以考促学、以学促行”的良好氛围。

　　△LED电子屏滚动播放宣传内容

　　宣教形式多样化。通过采用厅堂宣传、周边宣传、上门宣传等多种方式，充分利用本行微信公众号、电子滚动屏、微信工作群等多种载体，深入开展《反有组织犯罪法》暨打击整治养老诈骗学习贯彻活动，积极加强宣传引导，发动社会力量参与，进一步提升运用法律武器防范、打击黑恶犯罪及整治养老诈骗的能力和水平，推动常态化扫黑除恶斗争在法治轨道上走深走实。

　　△在厅堂向老年人开展防诈骗宣传

　　线索排查持续化。潍坊银行积极分析排查涉黑涉恶线索，不断强化对涉黑犯罪、买卖虚拟货币、参与网络赌博、因买卖银行账户发生的可疑交易的交易监测力度，持续对频繁非柜面转账、境外ATM取现交易、频繁与外省金融机构交易、公安机关下发涉案账户等交易进行全面人工筛查并采取行之有效的控制措施。通过人工筛查，快速高效发现可疑客户并果断采取控制措施，全面打击各类非法交易，有效管控洗钱风险。

　　潍坊银行将持续提高宣传力度，充分发挥本行特色，将宣传贯彻《反有组织犯罪法》作为常态化开展扫黑除恶的重点普法工作，引导员工和广大群众主动远离涉黑涉恶违法犯罪活动，为确保扫黑除恶斗争工作的常态化开展贡献一份力量。

　　法律合规部 刘鑫/文

　　总行

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