兴业银行北京分行成功堵截一起疑似银行卡倒卖案件

近年来，网络新型电信诈骗案件层出不穷，老百姓(603883)深受其害。为将客户的受骗率降到最低，最大化保护百姓的资金财产安全，近年来，兴业银行(601166)北京分行不断通过各种形式对一线员工进行专业化培训，力争从源头进行防范堵截。近日，兴业银行北京分行成功堵截一起疑似银行卡倒卖案件。

8月31日下午15时许，一名男子来到位于通州区的兴业银行北京马驹桥支行开立账户。该行的大堂经理、理财经理引导该名男子填单时发现，该客户具备可疑特征，便询问其开户用途。在银行工作人员与该名男子的交谈过程中，其频繁查看手机微信聊天记录。在征得该名男子同意的前提下，工作人员与其一同查看聊天记录，显示有倒卖银行卡迹象。通过与该名男子的进一步交谈，对方表明微信聊天对象承诺成功开卡后，可给予一定报酬，且先前已通过此途径收到1000元左右酬劳。工作人员发现，在对方所填写的客户信息中，工作单位及地址都是伪造的。微信中还显示：“如银行要这些信息你就照说。”针对上述情况，支行工作人员与客户进行了深入沟通，并告知其相关法律风险及其需要承担的法律责任，客户表示认可后离开。

兴业银行北京分行相关负责人表示，随着犯罪分子作案手段的推陈出新，银行业工作人员更应加强对相关法律法规及银行内外规制度的学习。同时，兴业银行北京分行将不断提升对一线员工的培训力度，将可疑案例进行全行共享，最大化堵截违法犯罪案件的发生。