三亚农商银行违反《反洗钱法》 收央行警告并责令整改

　　4月2日，中国人民银行三亚市中心支行公布了今年首份行政处罚。

　　该处罚显示，三亚农商行存在三类违法行为：1.与客户建立业务关系未按规定识别客户身份;2.未按规定开展持续的客户身份识别；3.未按规定向中国人民银行报备单位银行结算账户开立和撤销情况。

　　三类行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法》。中国人民银行三亚中心支行对该行处以合计21.6万元罚款，并两次责令该行限期改正，给予一次警告处罚。对两名相关责任人处以合计1万元罚款。