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进出口银行湖南分行被罚40万:未尽职审查交易真实性

2019-12-05 13:10:57 新浪网 

新浪财经讯 12月5消息,国家外汇管理局湖南省分局近日公布公布关于中国进出口银行湖南省分行的外汇行政处罚信息。

中国进出口银行湖南省分行存在为客户办理信用证业务未尽到对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性的审查职责的违法违规行为。

国家外汇管理局湖南省分局对其责令改正,没收违法所得16.26万元人民币,并处罚款40万元人民币,对相关责任人给予警告。

以下为行政处罚原文:

(责任编辑:张洋 HN080)
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