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诈骗柳州银行200万元获刑13年 当事人多次上诉近日再迎终审判决

2020-01-14 11:32:19 和讯银行  南墙

诈骗柳州银行200万元获刑13年 当事人多次上诉近日再迎终审判决

    一场旷日持久的贷款诈骗案审理终于尘埃落定。

  日前,裁判文书网披露,广西贵港市人覃某庆因贷款诈骗罪最终获刑12年,这场从2013年就已经被法院判决,经过当事人数次上诉,几次改判的案件,在日前再度画上一个句号。

  裁判文书网披露的判决书显示,2010年至2011年,覃某庆欠外债数百万被人告上法庭,并于2012年10月被法院执行了大部分财产。

  覃某庆在此情况下,联系到了廖某,廖某表示可以介绍覃某庆到柳州银行贷款。

  2013年1月,经廖某介绍,覃某庆与柳州银行小微企业金融服务中心微贷客户经理曾某对接,商讨贷款事宜,曾某要求覃某庆提供房产证、个人银行账户流水单等贷款资料。

  2013年3月13日,覃某庆以采购饲料为由,由两人提供担保,使用伪造的房产证、个人银行账户对账单等虚假资产证明,向柳州银行申请贷款200万元。

  曾某称,在覃某庆来银行签订合同时,其和同事按程序检查了提供的房产证原件等资料,并没有发现问题。

  在覃某庆申请贷款当天,柳州银行与覃某庆签订合同后,马上发放200万元贷款,然后通过覃某庆提供的受托支付材料将200万元转至覃某的农行账号上。

  200万元到账之后,覃某庆借给廖某80万元,另外由于廖某帮忙联系贷款,支付给廖某好处费8.4万元,剩余款项用于归还欠款和发放公司员工工资等相关事宜。

  2013年4月13日,覃某庆第一期贷款到达还款日,曾某多次催收未果之后,开始核实覃某庆及担保人资产,结果发现覃某庆申请贷款时所提供的房产证、银行账户对账单均是虚假的。

  上述事实,足以认定覃某庆犯贷款诈骗罪。2013年5月,覃某庆被公安机关抓捕归案。因犯贷款诈骗罪,覃某庆被法院判处有期徒刑13年,并处罚金10万元;由于覃某庆还犯抽逃出资罪,被判处有期徒刑3年,并处罚金20万元,最终被执行有期徒刑15年,并处罚金30万元。

  之后覃某庆多次上诉,从2013年第一次被判刑一直到2019年,法院对覃某庆的判决多次更改,直到最近才又有了一次终审判决。

  2019年10月,由于覃某庆的上诉,广西壮族自治区贵港市中级人民法院再度对覃某庆一案进行审理,并最终认定,覃某庆犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金10万元。

(责任编辑:李峥 )
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