严查反洗钱！河南两农商行合计领202万元罚单

6月2日，央行郑州中心支行更新的行政处罚公告显示，开封宋都农商行、河南巩义农商行因违反反洗钱相关条例等案由合计被罚202万元。

具体情况如下：

开封宋都农村商业银行因以下7项违法违规行为被处以警告并罚款66万元：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反账户管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.违反人民币反假有关规定；

5.违反人民币流通管理规定；

6.违反消费者金融信息保护规定；

7.违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。

卢婷婷，时任开封宋都农村商业银行行长助理、副行长，因对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。

河南巩义农村商业银行因以下10项违法违规行为被处以警告并罚款136万元：

1.违反金融统计管理规定；

2.违反账户管理规定；

3.未按规定履行客户身份识别义务；

4.未按规定保存客户身份资料和交易记录；

5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

6.违反人民币反假有关规定；

7.违反人民币流通管理规定；

8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

9.违反消费者金融信息保护规定；

10.违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定

王建伟，时任河南巩义农村商业银行董事长，对上述违法违规行为中第3、4、5项负有责任，被罚款6万元。

魏林峰，时任河南巩义农村商业银行信用管理部（原信贷管理部）总经理，对上述违法违规行为中第8项负有责任，被罚款4000元。