中国人民银行云南省分行发布多张罚单 三家农商行共计被罚172.3万元

2月1日金融一线消息，中国人民银行云南省分行行政处罚信息公示表显示，云南双江农村商业银行股份有限公司（原双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信用合作联社）存在以下五项违法行为类型，被处警告，并处66万元罚款。

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；

4．未按规定履行客户身份识别义务；

5．未按规定报送可疑交易报告。

三名时任员工对上述事由负有责任，共计被罚款5.8万元。

云南隆阳农村商业银行股份有限公司存在以下四项违法行为类型，被处警告，并处63.3万元罚款。两名时任员工共计被罚2.8万元。

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；

4．未按规定履行客户身份识别义务。

云南巍山农村商业银行股份有限公司存在以下四项违法行为类型，被处警告，并处43万元罚款。两名时任员工共计被罚2万元。

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．占压财政存款或资金；

4．未按规定履行客户身份识别义务。