- 渣打被指洗黑钱 涉资2万亿港元
- 渣打强烈否认对其洗黑钱指控
- 受反洗黑钱调查影响 渣打收跌近15%
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美国纽约州金融服务厅8月6日发表声明，指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年，交易金额超2500亿美元，涉违反洗黑钱条例。【微博】
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渣打洗钱案调查对象扩大至中资银行
渣打涉嫌“洗钱”案曝光后，美国司法部和纽约曼哈顿地区检查局等监管机构也正在对其他几家国际银行展开调查。[详细]
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渣打月底前须向纽约州交3.4亿美元罚款
渣打集团昨日发出通告，确定集团须向纽约州金融局支付3.4亿美元民事款项，款项须于9月31日或之前缴交。[详细]
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- 美国纽约州金融局报告直指渣打洗钱
纽约州金融服务局8月6日发表声明，指控渣打银行曾于近10年期间与伊朗机构进行了逾2500亿美元的交易，起诉该行违反美国反洗黑钱的法例，而若罪名成立，渣打或将失去纽约州的经营牌照。[详细]
纽约州金管局指出，渣打通过为遭受美国经济制裁的伊朗机构打理交易赚取了数亿美元的佣金。州金管局已勒令渣打雇用一家独立的现场监督机构来监控其在纽约州的经营。
- 渣打回应卷入洗钱案
就美国纽约州金融服务局指控渣打集团旗下渣打银行违反美国反洗黑钱法例，渣打集团8月7日早间发布公告，表示“强烈否认”纽约州金融局所作的立场及实情的描述。[详细]
渣打集团表示正同美国当局持续商讨，并在对话仍在进行时收到纽约州金融局指令书而感到惊讶，集团有意再向金融局商讨并对其观点提出异议。
渣打称集团在对有关伊朗的支付覆核过程中并未发现任何一笔代表美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易，而渣打亦已在五年前停止了所有新来的伊朗客户业务。
- 渣打卷入洗钱案影响
纽约州金融服务厅发表声明，指控渣打集团旗下全资拥有的渣打银行曾于近十年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。[详细]
受美国反洗黑钱调查影响，渣打集团今日跳空低开低走，临近收盘跌幅扩大至两成，成交量大幅增加，投资者争相抛售手中所持股票。渣打集团收盘跌14.89%至160.1港元，成交34.81亿港元。[详细]
巴克莱发表报告指，昨日渣打市值以就事件蒸发30亿美元，显示市场反应过敏，而今次指控亦并非来自联邦监管当局，相信最坏情况只是赔偿数亿美元，维持买入评级，目标价为217元。[详细]
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渣打招聘实习生被指“拼爹”渣打实习生要先存50万 变相招揽储户涉嫌违规
实习生遭遇拼爹门槛：想成功当上“实习体验生”，父母必须先存入人民币50万元成为银行VIP客户。渣打银行广州分行确认：同等条件下，优先录取客户子女。[详细]
渣打韩国分行涉嫌操控利率被查渣打：渣打韩国未参与设定韩国存款证利率
渣打中国对和讯银行表示，由于调查还在进行当中，无法对此置评。但可以确认的是渣打韩国银行（以及渣打韩国证券）并未参与设定韩国存款证利率。[详细]
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客户买渣打理财品亏6821万 450万余值归属惹是非亏5300万客户致信渣打总裁：贵行不尊重法律
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