线上年检？小心诈骗！兴业银行武汉分行阻拦多起“账户年检”诈骗

近日，兴业银行武汉洪山支行接到某公司财务何女士的咨询，该女士称接到假借“兴业银行工作人员”的电话，通知其办理账户年检，并要求何女士添加QQ号。“我昨日就在银行办理过业务，当时为什么没有告知？”何女士在电话里提出质疑，对方听到后立即挂断电话，何女士随即拨打客服电话进行询问。

由于之前也接到过类似咨询电话，引起会计主管高度警觉，经核实，该女士的单位账户并没有主要信息需要更新，给其去电号码也非该行电话。结合当前高发的“年检诈骗”案例特征，确认这是典型的以“账户年检”为由的电信诈骗，诈骗分子通过伪造年检文件冒充银行客服等人员，以账户年检为由添加财务人员好友，拉入QQ群或微信群进一步实施诈骗。该行工作人员第一期时间联系何女士注意防范诈骗风险，切勿透露企业信息或提供相关证件。

这只是兴业银行武汉分行堵截多起诈骗案例中的一个，也是该行防范电信诈骗取得有效成果的一个缩影。近年来，兴业银行武汉分行积极践行“支付为民”工作理念，统筹开展账户风险防控和优化账户服务工作，有力切断不法分子诈骗资金转移链条，牢牢守住人民群众“钱袋子”，认真履行主流银行的社会责任担当。截止2022年9月末，兴业银行武汉分行共堵截各类涉诈案件78起。

兴业银行武汉分行相关负责人表示，该行将持续开展防范电信网络诈骗工作，运用金融科技手段建立账户风险分级分类体系和账户监测模型，通过金融科技赋能账户风险防控，进一步提升精准防控能力，做到账户风险防控和优化账户服务两不误，营造良好金融环境。

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