2月1日金融一线消息,中国人民银行庆阳市分行行政处罚信息公示表(庆银罚决字〔2023〕5、6号)显示,合水县农村信用合作联社因未按规定开展客户身份持续识别;未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构,受到警告,并处21.35万元罚款。
时任合水县农村信用合作联社党委副书记、主任马建中未按规定开展客户身份持续识别,被罚款1.2万元。
序号
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当事人名称
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行政处罚决定书文号
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违法行为类型
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行政处罚内容
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作出行政处罚决定的机关名称
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作出行政处罚决定的日期
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备注
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1
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合水县农村信用合作联社
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庆银罚决字〔2023〕5号
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1.未按规定开展客户身份持续识别;
2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构
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警告,并处21.35万元罚款
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中国人民银行庆阳市分行
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2023年12月27日
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2
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马建中(时任合水县农村信用合作联社党委副书记、主任)
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庆银罚决字〔2023〕6号
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1.未按规定开展客户身份持续识别
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处1.2万元罚款
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中国人民银行庆阳市分行
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2023年12月27日
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(责任编辑:宋政 HN002)
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