2月1日金融一线消息，中国人民银行宝鸡市分行行政处罚信息公示表显示，陕西扶风农村信用合作联社因违反反洗钱、支付结算、征信管理规定，被罚32.67万元。
陕西扶风农村信用合作联社时任理事长乔建华对陕西扶风农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任，被罚款2.23万元。
陕西扶风农村信用合作联社业务管理部时任总经理李伟对陕西扶风农村信用合作联社违反征信管理规定的行为负有直接责任，被罚款0.5万元。
陕西扶风农村信用合作联社业务管理部员工柳义波对陕西扶风农村信用合作联社违反征信管理规定的行为负有直接责任，被罚款0.5万元。
陕西扶风农村信用合作联社业务管理部时任员工李坤因违反征信管理规定，被罚款0.5万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名） |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
备注 |
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1 |
陕西扶风农村信用合作联社 |
宝银罚决字〔2024〕1号 |
违反反洗钱、支付结算、征信管理规定 |
依据《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》《征信业管理条例》的规定，给予警示，处罚32.67万元人民币。 |
中国人民银行宝鸡市分行 |
2024年1月8日 |
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2 |
乔建华（陕西扶风农村信用合作联社时任理事长） |
宝银罚决字〔2024〕2号 |
对陕西扶风农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任 |
依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，罚款2.23万元人民币。 |
中国人民银行宝鸡市分行 |
2024年1月8日 |
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3 |
李伟（陕西扶风农村信用合作联社业务管理部时任总经理） |
宝银罚决字〔2024〕3号 |
对陕西扶风农村信用合作联社违反征信管理规定的行为负有直接责任 |
依据《征信业管理条例》的规定，罚款0.5万元。 |
中国人民银行宝鸡市分行 |
2024年1月8日 |
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4 |
柳义波（陕西扶风农村信用合作联社业务管理部员工） |
宝银罚决字〔2024〕4号 |
对陕西扶风农村信用合作联社违反征信管理规定的行为负有直接责任 |
依据《征信业管理条例》的规定，罚款0.5万元。 |
中国人民银行宝鸡市分行 |
2024年1月8日 |
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5 |
李坤（陕西扶风农村信用合作联社业务管理部时任员工） |
宝银罚决字〔2024〕8号 |
违反征信管理规定 |
依据《征信业管理条例》的规定，罚款0.5万元。 |
中国人民银行宝鸡市分行 |
2024年1月16日 |
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